Als die Compliance-Anwältin Alexandra Wrage 2012 in die CNBC-Sendung „Squawk Box“ eingeladen wurde, um dort eine Antikorruptionsargumentation zu halten, war sie überrascht. „Ich erinnere mich, dass ich damals gelacht habe und gesagt habe: ‚Nun, haben Sie jemanden gefunden, der für die Korruption plädieren wird?‘“
Sie holten den Präsidenten der Trump Organization, vier Jahre bevor er zum ersten Mal die Präsidentschaft des Landes gewann. Donald Trump nannte den Foreign Corrupt Practices Act der Vereinigten Staaten, bekannt als FCPA, ein „schreckliches Gesetz“.
Das 1977 verabschiedete FCPA machte es für Unternehmen mit Bezug zu den USA zu einem Verbrechen, Regierungsbeamten anderer Länder Bestechungsgelder zu zahlen oder diese sogar anzubieten. Das Gesetz war das erste seiner Art weltweit und ein Meilenstein. Die meisten Länder sind diesem Beispiel gefolgt und haben ähnliche Gesetze erlassen, obwohl Experten sagen, dass viele bei der Bekämpfung von Bestechung nicht so aggressiv vorgehen wie das US-Gesetz.
„Jedes andere Land der Welt tut es. Wir dürfen das nicht tun. „Das benachteiligt uns enorm“, sagte Trump bei seinem CNBC-Auftritt im Jahr 2012.
Anschließend legte Trump auf und Wrage, Gründer der Antikorruptionsorganisation TRACE International, antwortete dem Moderator.
„Nun, die Antwort besteht sicherlich nicht darin, ein Klima der Gesetzlosigkeit zu fördern. US-Unternehmen profitieren nie von der Gesetzlosigkeit.“
Als Trump 2017 das Oval Office betrat, war dieser denkwürdige Auftritt resonierte in den Hallen des Justizministeriums, dessen Aufgabe die Durchsetzung des FCPA ist.
„Wir haben uns alle gefragt – was wird passieren?“ sagte Fry Wernick, damals Leiter der FCPA-Abteilung des Justizministeriums. Infolgedessen, sagte er, seien mehrere anhängige Korruptionsfälle in den letzten Monaten der Obama-Regierung schnell abgeschlossen worden, bevor Trump sein Amt antrat.
Einen Monat nach Beginn der ersten Trump-Regierung rief der Präsident seinen neu bestätigten Außenminister Rex Tillerson hinzu und angeblich äußerte seine Bedenken hinsichtlich des FCPA und behauptete, es sei unfair, dass US-Unternehmen keine Bestechungsgelder zahlen könnten, um Geschäfte im Ausland zu sichern.
Die Nachricht von diesem Treffen verbreitete sich schnell in Washington, und Wernick war erfreut zu hören, dass der Außenminister dies getan hatte Stellen Sie den Präsidenten klar. Tillerson, der zuvor als CEO von ExxonMobil tätig war, „erklärte, dass ‚eigentlich nein – der FCPA ein gutes Gesetz ist‘“, sagte Wernick und erinnerte sich daran, was er über dieses private Treffen gehört hatte. „‚Es ist ein Gesetz, das dazu beiträgt, die Wettbewerbsbedingungen für US-Unternehmen auszugleichen, die im Ausland tätig sind. Und wissen Sie, es kann tatsächlich ein ziemlich nützliches Werkzeug sein.‘“
Bilanz der Trump-Administration bei der Verfolgung von Korruption
Ob es an dieser Diskussion mit Tillerson oder anderen Faktoren lag, die Trump-Jahre „erwiesen sich laut Wernick als die wahrscheinlich robustesten vier Jahre der FCPA-Durchsetzung aller Zeiten“. „Am Ende flossen immer mehr Ressourcen in die FCPA-Einheit.“ Die Befürchtungen, dass die erste Trump-Regierung gegenüber Korruption nachsichtig sein könnte, waren übertrieben.
Laut Wernick hat sich die Zahl der Staatsanwälte in der Antikorruptionseinheit des DOJ während Trumps erster Amtszeit fast verdoppelt, und die International Corruption Unit des FBI richtete Büros im ganzen Land und in Auslandsvertretungen ein.
Drago Kos, ehemaliger Vorsitzender der Arbeitsgruppe für Bestechung bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sagte jedoch, dass die erste Trump-Regierung zwar ihren internationalen Verpflichtungen zur Strafverfolgung von Korruption nachgekommen sei, er jedoch befürchtet, dass „diesmal alles anders sein könnte“.
„Ich mache mir keine großen Sorgen über die Fälle, in denen die USA keine Ermittlungen einleiten“, sagte Kos, da Verbündete im Rahmen des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption Anklage gegen korrupte Unternehmen erheben könnten. „Viel schlimmer sind die Fälle, in denen die USA die Ermittlungen ohne triftigen Grund einleiten, weil sie andere Ziele verfolgen.“
Gemäß der UN-Konvention liegt es in der Hand der Führung jedes Landes, wie sie Antikorruptionsgesetze anwendet, und Kos warnte, dass dies bedeute, dass „das FCPA als Waffe eingesetzt werden kann“.
In Russland beispielsweise wurden Bestechungsvorwürfe gegen die Feinde von Präsident Wladimir Putin erhoben. Im Jahr 2003 ließ Putin Michail Chodorkowski, damals angeblich der reichste Mann des Landes, wegen Betrugs verhaftet und für ein Jahrzehnt ins Gefängnis geschickt – ein Schritt, der weithin als Vergeltung für seinen Widerstand gegen Putin angesehen wird. Mehrere andere Oppositionsführer wurden wegen Korruption inhaftiert, und letzte Woche wurde einer von Putins höchsten Militärbeamten, Generalmajor Mirza Mirzaev, wegen Bestechungsvorwürfen verhaftet der sechste Militärführer, der dieses Jahr wegen Korruption angeklagt wurde.
Als der russische Antikorruptionsaktivist Sergei Magnitsky wegen Steuerhinterziehung verhaftet wurde und im Gefängnis starb, ergriff sein Geschäftspartner Bill Browder, der Vorsitzende von Hermitage Capital, Maßnahmen und ließ zu seinen Ehren ein US-Gesetz erlassen. Im Jahr 2016 verabschiedete der Kongress den Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, der es der Regierung ermöglicht, Ausländer wegen Menschenrechtsverletzungen zu sanktionieren, ihr Vermögen einzufrieren und ihnen die Einreise in die USA zu verbieten
Als Trump sein Amt antrat, nur wenige Monate nach der Verabschiedung des Global Magnitsky Act, befürchtete Browder, dass die neue Regierung dieses wirksame neue Gesetz möglicherweise nicht anwenden würde. Aber er war angenehm überrascht.
„Eines der guten Dinge an der vorherigen Trump-Regierung war, dass er sehr zurückhaltend war“, sagte Browder. „Er hatte Leute eingestellt, die alle recht anständig waren und die Einstellung hatten, das zu tun, was sie für richtig hielten.“
Browder befürchtet, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit ohne die Berater um ihn herum eine andere Richtung einschlagen könnte. „Ich denke, dass sie dabei sehr politisch vorgehen werden. Sie werden ihre Ziele auswählen“, sagte er.
“Was [Trump] Es geht ihm darum, seine Freunde wie Mohammed bin Salman vor den Magnitsky-Sanktionen zu schützen, als Jamal Khashoggi getötet wurde“, sagte Browder und bezog sich dabei auf die Ermordung des Journalisten, die zu Forderungen nach Sanktionen gegen den saudischen Kronprinzen geführt hatte. „Die Befürchtung ist, dass es irgendwie inkonsistent angewendet wird.“
Wernick, der ehemalige Staatsanwalt des Justizministeriums, sagt, er betrachte diesen Ermessensspielraum als Chance. „Die Welt heute ist anders als früher. Ich denke, es gibt derzeit eine Achse verfeindeter Nationen“, sagte er und verwies auf Länder wie China, Russland und Iran, die ihren Einfluss rund um den Globus ausüben.
„Alle Länder, die ich nenne, haben große Korruptionsprobleme“, sagte Wernick. „Diktatoren und andere Führer in diesen Ländern, denen es egal ist, dass sie ihr eigenes Volk bestehlen.“ Daher, so schlug Wernick vor, könnten die USA als Ergänzung zu den Sanktionen Gegner mit Korruptionsvorwürfen ins Visier nehmen.
„So wurde noch nie darüber nachgedacht“, sagte Wernick, aber „es besteht die Möglichkeit, den FCPA tatsächlich sinnvoll und auf eine Art und Weise zu nutzen, die tatsächlich eine nützliche Ergänzung zu außenpolitischen Bemühungen darstellen könnte.“ … Das ist eine Art „America First“-Ansatz, für den die Trump-Regierung meiner Meinung nach durchaus aufgeschlossen sein könnte.“
Vieles wird davon abhängen, wen Trump mit wichtigen Führungspositionen betraut.
Diese Woche gab der gewählte Präsident Senator Marco Rubio als seine Wahl für das Amt des Außenministers bekannt. Als Mitunterstützer des Global Magnitsky Act könnte Rubio in einer guten Position sein, das Gesetz gegen korrupte ausländische Beamte umzusetzen.
Für den Generalstaatsanwalt, Trump hat sich für Matt Gaetz entschieden. Trump gab seine Wahl im Netzwerk Truth Social bekannt und sagte, Gaetz werde „die systemische Korruption im DOJ ausrotten und das Ministerium zu seiner wahren Mission der Verbrechensbekämpfung zurückführen.“
Das Trump-Übergangsteam beantwortete keine Fragen dazu, welche Arten von Verbrechen die neue Regierung verfolgen wird und ob die Korruptionsverfolgung Priorität haben wird.
„Personal ist Politik“, sagte Wernick. „Es wird darauf ankommen, wen er um sich hat.“
