Nigeria retira los cargos contra Tigran Gambaryan, ejecutivo de Binance encarcelado y ex agente del IRS

Durante ocho meses, el investigador criminal que fue pionero en el rastreo de criptomonedas como técnica de aplicación de la ley, en un extraño giro del destino, ha sido encarcelado en Nigeria enfrenta cargos de lavado de dinero y evasión fiscal. Ahora puede que finalmente regrese a casa.

El miércoles en Abuja, un tribunal dictaminó que los cargos penales contra Gambaryan, un ejecutivo de Binance que anteriormente trabajó como investigador criminal del IRS durante una década, se retirarán por motivos médicos, ya que presión del gobierno de EE.UU. ha crecido hasta conseguir la liberación de Gambaryan.

Gambaryan fue detenido en febrero y luego encarcelado después de haber sido invitado al país por funcionarios nigerianos para discutir una disputa entre el gobierno nigeriano y Binance sobre su historial de lavado de dinero y el presunto papel del intercambio en la devaluación de la moneda nacional nigeriana. Desde entonces ha estado recluido en la prisión de Kuje del país, donde, según su familia y sus abogados, sufre gravemente una hernia de disco en la columna que requiere cirugía inmediata.

A pesar de la decisión del tribunal nigeriano de retirar los cargos contra Gambaryan, informado por primera vez por Bloomberg NewsGambaryan todavía se encuentra en Nigeria y fue devuelto a la cárcel después del fallo, según Patrick Hillman, ex ejecutivo de Binance y colega de Gambaryan que ha estado involucrado en el esfuerzo de cabildeo para liberarlo. “Todos estamos esperando saber que está en un avión, volando y dirigiéndose a casa”, dice Hillman. “Hasta que tengamos una verificación de eso, todos nos aferraremos al cuello de la camisa y esperaremos para asegurarnos de que no haya otros contratiempos”.

Un portavoz de la familia de Gambaryan se negó a hacer comentarios y Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El caso penal del país contra Binance, a pesar de la liberación de Gambaryan, continuará. según Reuters.

La presión internacional ha aumentado constantemente sobre Nigeria para que libere a Gambaryan, cuya salud ha empeorado visiblemente durante su estancia en prisión. En julio, asistió a una audiencia judicial en silla de ruedas. En septiembre, un video capturado él llegó cojeando al tribunal con una sola muleta, pidiendo en vano ayuda a un guardia de seguridad nigeriano.

Mientras tanto, 16 miembros del Congreso firmaron una carta dirigida a la Casa Blanca pidiendo que el caso de Gambaryan sea tratado como una situación de rehenes. Una resolución avanza en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes Pidió a Estados Unidos que presione para lograr su liberación.. Más recientemente, un grupo de fiscales generales estatales pidió de manera similar a la Casa Blanca que aplicara la influencia necesaria para liberar a Gambaryan.