Laut Berichten indischer Medien hat das Enforcement Directorate (ED) die Aussagen der Schauspielerin Mallika Sherawat und des TV-Schauspielers Pooja Banerjee im Zusammenhang mit einer Geldwäscheermittlung im Zusammenhang mit der Wett-Website Magicwin aufgezeichnet.
Das Portal, das angeblich pakistanischen Staatsangehörigen gehört, wird beschuldigt, Spiele der T20-Weltmeisterschaft der Männer illegal übertragen zu haben, teilten offizielle Quellen am Mittwoch mit.
Sherawat reichte ihre Erklärung letzte Woche per E-Mail und einem bevollmächtigten Vertreter im Ahmedabad-Büro der ED ein. Banerjee, bekannt für ihre Rolle in der Fernsehserie Sein Lebenerschien vor dem ermittelnden Beamten und gab ihre Aussage nach dem Geldwäschepräventionsgesetz (PMLA) ab.
Quellen zufolge beteiligten sich die Schauspieler an Werbeaktivitäten für Magicwin, werden in dem Fall jedoch nicht angeklagt. Berichten zufolge plant die ED, weitere Prominente zur Befragung vorzuladen.
Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei Magicwin um eine als Glücksspielportal getarnte Wett-Website, die jedoch hauptsächlich von indischen Staatsangehörigen mit Sitz in Dubai betrieben wird. Die Wettspiele der Plattform, die ursprünglich in Ländern wie den Philippinen durchgeführt wurden, werden angeblich mithilfe kopierter APIs auf Magicwin erneut übertragen.
Der ED hat behauptet, dass von Benutzern eingezahlte Gelder über Schichten von Briefkastenfirmen geleitet und in Krypto-Assets umgewandelt oder über Hawala-Kanäle nach Dubai transferiert wurden. „Die Gewinne dieser Wett-Websites übersteigen 50 % der gesamten Einzahlungen“, erklärte die Agentur.
Eine „Launch-Party“ für Magicwin, an der Bollywood-Prominente teilnehmen, die das Portal unterstützen, steht ebenfalls auf dem Prüfstand. Zu den Werbeaktionen gehörten Social-Media-Beiträge, Videodrehs und Außenwerbung in ganz Gujarat und Maharashtra.
Der Geldwäschefall geht auf eine FIR zurück, die von der Cyberkriminalitätseinheit der Polizei von Ahmedabad registriert wurde. Weitere Ermittlungen zum Finanznetzwerk und zu Werbeempfehlungen sind im Gange.
