La redada de promotores y comerciantes de criptomonedas de la semana pasada tras una elaborada operación encubierta por parte de fiscales federales sirvió como recordatorio de que las operaciones falsas utilizadas para inflar los precios siguen siendo un problema persistente en el mundo de los activos digitales.
La estrategia de lavado de dinero utilizada para impulsar el token NexFundAI creado por el FBI sigue siendo una práctica común en intercambios de finanzas descentralizadas (dexes)y también se puede encontrar en ciertos intercambios centralizados, según el investigador Kaiko.
“Nuestros datos muestran que muchos de los más de 200.000 activos disponibles Etereum Los dex carecen de utilidad y están controlados por individuos individuales”, dijeron los analistas de Kaiko en un informe el jueves.
Algunos emisores de tokens están creando fondos de liquidez de corta duración en el intercambio Uniswap, controlan la liquidez del fondo y realizan operaciones de lavado para atraer a otros inversores, dijo Kaiko. Una vez que otros han entrado, los emisores se deshacen del token, obteniendo rendimientos de hasta 22 veces su inversión inicial en Ether en unos 10 días, dijo Kaiko.
“Este análisis revela un comportamiento fraudulento generalizado entre los emisores de tokens, que se extiende más allá de la investigación NexFundAI del FBI”, dice el informe.
Un portavoz de Uniswap no respondió a una solicitud de comentarios.
Cierto intercambios centralizadoscomo HTX y Poloniex, también parecen tener operaciones de lavado, dijo Kaiko. Según Kaiko, las bolsas tienen la mayor cantidad de activos con relaciones volumen-liquidez superiores a 100 veces, lo que puede ser un indicador de operaciones de lavado. Justin Sun, que está asociado con ambos intercambios, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores el año pasado de manipular el mercado secundario del token TRX mediante el comercio de lavado. Sun ha dicho que el caso “carece de mérito”.
“En HTX, la integridad del mercado es nuestra principal prioridad. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno comercial justo y transparente para todos nuestros usuarios”, dijo un portavoz de HTX. “Si bien apreciamos la investigación que se lleva a cabo en nuestra industria, debemos negar categóricamente cualquier acusación de manipulación del mercado”.
Examinando el token del meme PepePor ejemplo, Kaiko encontró “grandes diferencias en las tendencias de volumen entre HTX y otras plataformas en 2024. Los volúmenes de PEPE en HTX se mantuvieron altos e incluso aumentaron en julio, mientras que cayeron en la mayoría de los demás intercambios”.
“También podemos ver que los tokens como las monedas meme, los tokens de privacidad y las altcoins de baja capitalización a menudo muestran proporciones de volumen a profundidad inusualmente altas”, dijo Kaiko.
Poloniex no respondió a una solicitud de comentarios.
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