Die Untersuchungsagentur verknüpft Vermögenswerte im Wert von 4 Crore Rupien mit einem chinesischen Mann im Geldwäschefall

Neu-Delhi:

Das Enforcement Directorate (ED) gab am Dienstag bekannt, dass es im Rahmen einer Geldwäscheermittlung gegen einen chinesischen Staatsbürger, der sich „illegal“ in Indien aufhält, und seinen Mitarbeiter neue Vermögenswerte im Wert von 4 Mrd. Rupien gepfändet hat.

Darin hieß es, der Mitarbeiter des chinesischen Staatsbürgers habe angeblich zahlreiche kriminelle Aktivitäten wie Glücksspiel, Prostitution und Geheimclubs für Menschen aus China begangen.

Die Untersuchung betrifft den als Xue Fei identifizierten Chinesen, der zuerst von der Special Task Force (STF) der Polizei von Uttar Pradesh in Noida, in der Nähe von Delhi, angeklagt wurde.

Bei den angeschlossenen Grundstücken handelt es sich um Bank- und Festgelder in Höhe von 3,12 Mrd Fei, der Hauptangeklagte, und andere, teilte die Bundesermittlungsbehörde in einer Erklärung mit.

Die ED erließ gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) eine vorläufige Anordnung zur Pfändung dieser Immobilien.

Im Juni wurden in diesem Fall Vermögenswerte im Wert von 13,51 Mrd. Rupien von der ED gepfändet.

Der chinesische Staatsbürger hielt sich „illegal“ in Indien auf und „betrieb und kontrollierte“ zusammen mit Thakkar und anderen zwei Hotels und Clubs namens Luckin Club Private Limited und Tianshang Renjian Private Limited in der National Capital Region (NCR), „exklusiv“ für Chinesen Staatsangehörige, insbesondere diejenigen, die früher illegal nach Indien eingereist sind und sich dort aufgehalten haben, sagte der ED.

„In diesen Hotels/Clubs wurden von Xue Fei und seinem Kartell verschiedene illegale Aktivitäten und Dienstleistungen wie Glücksspiel und Prostitution minderjähriger Mädchen durchgeführt“, hieß es.

Die Agentur behauptete, dass der Angeklagte mehrere Papierfirmen (Scheinfirmen) mit „Marionetten- oder Scheindirektoren“ eröffnet habe, da diese verschiedene Sofortkredit-Apps (internetbasierte Anwendungen) wie Rupee Plus, Lucky Wallet, Flash Paisa, Paisa Karo, Hi Paisa und Radha betrieben Geld und dergleichen unter dem Dach solcher Unternehmen.

„Sie verlangten hohe Zinssätze und beschafften sich im Falle einer verspäteten Zahlung der EMI die persönlichen Daten von Kreditnehmern und erpressten und bedrohten sie unter dem Deckmantel der Rückzahlung von Krediten“, ergab die ED-Untersuchung.

Auf diese Weise, hieß es, hätten sie Kreditnehmer im ganzen Land betrogen und „riesige Beträge“ in Millionenhöhe eingesammelt, die sie über „zirkuläre Transaktionen“ über Schein- oder Briefkastenfirmen, die vom chinesischen Kartell kontrolliert würden, in ein Netz von Unternehmen einfließen ließen .

Die beiden und ihre Mitarbeiter waren auch am illegalen Handel mit Elektroschrott durch die Gewinnung von PCB (Leiterplatten), Mobilchips und Motherboards beteiligt, teilte die Behörde mit.

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