Neu-Delhi: Die Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) hat im Jahr 2024 nicht offengelegte Einnahmen im Wert von fast 11.000 Crore Rupien entdeckt, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit.
Den von der FIU-IND mit den Strafverfolgungsbehörden (LEAs) geteilten Erkenntnissen zufolge wurden in diesem Jahr nicht identifizierte Einkünfte im Wert von 10.998 Crore Rupien, kriminelle Erträge im Wert von 2.763 Crore Rupien ermittelt und Vermögenswerte im Wert von 983,4 Crore Rupien gepfändet.
Außerdem beschlagnahmte die zentrale Knotenbehörde Betäubungsmittel und psychotrope Substanzen im Wert von 461 kg, verhängte in 211 Compliance-Anordnungen durch behördliche Maßnahmen in Meldestellen eine Strafe in Höhe von 39,14 Crore Rupien und verhaftete 184 Personen wegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Vortaten, teilte das Ministerium mit .
„Die strenge Wachsamkeit der Financial Intelligence Unit-India bei Finanztransaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismus und Verbreitungsfinanzierung hat die Entdeckung von nicht offengelegten Einnahmen im Wert von fast 11.000 Crore Rs sichergestellt“, veröffentlichte das Ministerium auf der Social-Media-Plattform X.
Das FIU-IND ist die zentrale nationale Behörde, die für die Entgegennahme, Verarbeitung, Analyse und Weitergabe von Informationen über verdächtige Finanztransaktionen an Strafverfolgungsbehörden und ausländische FIUs zuständig ist.
Die Agentur ist auch für die Koordinierung und Stärkung der Bemühungen nationaler und internationaler Geheimdienste, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung globaler Bemühungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich.
FIU-IND ist eine unabhängige Einrichtung, die direkt dem Economic Intelligence Council (EIC) unter der Leitung von Finanzministerin Nirmala Sitharaman unterstellt ist.
Letzten Monat hielten die FIUs von Indien und Katar ein zweitägiges Treffen ab, um die Beziehungen zwischen den beiden Organisationen und ihr Engagement zu stärken, sich gegenseitig bei der Bekämpfung der Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen.
Beide Seiten diskutierten auch verschiedene Bereiche wie die von der jeweiligen Gerichtsbarkeit verwendeten IT-Systeme, die öffentlich-private Partnerschaftsinitiative von FIU-IND (FPAC), die privat-private Partnerschaft der Alliance of Reporting Entities in India for AML/CFT (ARIFAC). , strategische Analyse und verschiedene von den beiden FIUs verwendete Tools sowie die Erfahrung von FIU-IND im Bereich der Anbieter virtueller digitaler Vermögenswerte.
