Die Polizei hat außerdem in mindestens zwölf Fällen 25 Anklagebögen eingereicht, teilte die Ermittlungsbehörde mit. (Repräsentativ)
Neu-Delhi:
Die Strafverfolgungsbehörde teilte am Mittwoch mit, sie habe im Rahmen eines mutmaßlichen Geldwäschefalls im Zusammenhang mit Investitionsbetrug eine Anklageschrift gegen den Beamten des indischen Außendienstes Neeharika Singh, ihren Ehemann und seine Unternehmen eingereicht.
Ein Sondergericht in Lucknow hat die Anklagebeschwerde (Anklageschrift) am 25. November zur Kenntnis genommen. Sie sei am 2. September eingereicht worden, teilte die Behörde in einer Erklärung mit.
Der IFS-Beauftragte, ihr Ehemann Ajit Kumar Gupta, Anee Bullion and Industries Pvt. Ltd., Anee Commodity Brokers Pvt. Ltd. und Anee Securities Pvt. Ltd. wurden in der Anklageschrift, die gemäß verschiedenen Abschnitten des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) eingereicht wurde, als Beschuldigte genannt.
Singh wurde in diesem Fall vom ED befragt und soll zuletzt beim Außenministerium (MEA) in Delhi stationiert gewesen sein.
Die Ermittlungen zur Geldwäsche begannen im Jahr 2019, nachdem die ED Kenntnis von 33 von der Polizei von Uttar Pradesh gegen Gupta und verschiedene andere Personen/Organisationen registrierten FIRs wegen „Betrugs und Betrugs“ im Wert von 110 Crore Rupien erlangt hatte, indem sie verschiedene Personen zu Investitionen in „verleitet“ hatten. „betrügerische“ Machenschaften mit der Absicht, sie zwischen dem 21.02.2020 und dem 26.10.2020 zu betrügen zur ED.
Die Polizei habe zudem in mindestens zwölf Fällen 25 Anklageerhebungen eingereicht, hieß es.
Gupta, so behauptete die Agentur, habe im Einvernehmen mit seinen anderen Partnern riesige Geldsummen von leichtgläubigen Anlegern eingesammelt, indem er „betrügerische“ Systeme wie tägliche Einzahlungssysteme, monatlich wiederkehrende Einzahlungssysteme und feste Systeme über seinen Eigentümerkonzern Anee Bullion Trader mit dem Versprechen „exorbitant“ auf den Markt gebracht habe „Renditequote von 40 Prozent pro Jahr, die sie „nicht zurückgeben“ konnten.
Später begann er, über das Konto der Eye Vision Credit Co-operative Society Ltd. über seine engen Mitarbeiter, die die Amtsträger dieser Gesellschaft waren, im Namen neuer renditeorientierter Investitionsprogramme Geld von Investoren einzusammeln, wie die Untersuchung ergab.
Diese Investitionen seien „nie zurückgezahlt worden“ und unschuldige Menschen seien um 60 Crore Rupien betrogen worden, behauptete der ED.
„Die Erträge aus Straftaten, die Ajit Gupta durch die Anlockung leichtgläubiger Investoren erwirtschaftete, wurden weiter über verschiedene Unternehmen der Anee Group verteilt und für den Kauf verschiedener Immobilien wie Häuser, landwirtschaftliche Flächen usw. für sich selbst und im Namen seiner IFS-Frau Neeharika verwendet.“ Singh und andere“, hieß es.
Vermögenswerte im Wert von mehr als 9 Crore Rupien wurden von der ED in diesem Fall bereits früher gepfändet.
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